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　　江苏世纪同仁律师事务所关于江南模塑科技股份有限公司2024年第2次暂时股东大会的法令定见书。

　　本次股东大会由董事会招集，2024年8月30日举行第十一届董事会第三十四次会议决定于2024年10月9日举行2024年第2次暂时股东大会。2024年8月31日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了会议告诉。会议告诉中载明晰举行时刻、地址、股权登记日、会议招集人、股东与会方法等事项，并供给了网络投票方法。

　　现场会议于2024年10月9日下午2:00在江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室举行，由董事长曹克波掌管。网络投票时刻为2024年10月9日。

　　到会本次股东大会现场会议的股东及托付署理人和使用互联网投票的股东合计597人，所持有表决权股份数合计361,289,220股，占公司股份总数的39.3555%。

　　审议并通过了如下方案： 1、《2024年半年度利润分配预案》； 2、《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高档管理人员薪酬管理制度》。

　　本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的暂时提案进行审议表决之景象。本次股东大会的表决进程、表决权的行使及计票、监票的程序契合《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》的规矩。

　　定论定见：贵公司本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规和《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议的表决程序、表决成果合法有用。本次股东大会构成的抉择合法、有用。

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